中航沈飞： 中航沈飞股份有限公司2024年第三次暂时股东大会会议资料内容摘要

　　会议时刻：2024年10月30日13:30 会议地址：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室

　　会议议程： 1. 介绍股东大会参会状况 2. 宣读并审议以下方案： - 方案一：《关于中航沈飞添加2024年度日常相关买卖估计额度的方案》 - 方案二：《关于推举中航沈飞第十届董事会非独立董事的方案》 3. 股东讲话，董事、监事及高管答复股东提出的问题 4. 提名并推举监票人 5. 现场与会股东对方案做投票表决 6. 宣读现场投票表决成果 7. 律师宣读本次股东大会法律意见书 8. 现场与会董事、监事、高管和董秘签署会议文件

　　方案一：关于中航沈飞添加2024年度日常相关买卖估计额度的方案 - 根据公司事务实践展开状况，公司拟添加2024年向相关方出售产品、产品的日常相关买卖估计金额85,000.00万元。 - 相关人：我国航空工业集团有限公司和他的部属公司 - 2024年原估计金额：186,378.70万元 - 2024年1-8月实践产生额（未经审计）：163,865.60万元 - 新增后估计金额：271,387.70万元 - 占同类事务份额：5.42% - 2023年实践产生金额：568,488.63万元 - 占同类事务份额：12.29% - 添加估计金额的原因：事务发展需要

　　方案二：关于推举中航沈飞第十届董事会非独立董事的方案 - 经公司操控股权的人我国航空工业集团有限公司引荐，并经公司董事会提名委员会任职资历审阅，公司董事会提名张绍卓先生为公司第十届董事会非独立董事提名人，任期自股东大会审议经过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　附件：张绍卓先生简历 - 张绍卓先生，出生于1973年4月，党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。 - 历任沈阳飞机工业（集团）有限公司军品出售部部长、零件出产部部长、零部件采购部部长、零部件供应链办理部部长、副总工程师。 - 现任中航沈飞股份有限公司党委副书记、副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司党委副书记、副总经理。

　　证券之星估值剖析提示中航沈飞盈余才能杰出，未来营收成长性杰出。归纳基本面各维度看，股价合理。更多

　　以上内容与证券之星态度无关。证券之星发布此内容的意图是传达更多具体的信息，证券之星对其观念、判别保持中立，不确保该内容（包含但不限于文字、数据及图表）悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相相关的内容不对各位读者构成任何出资主张，据此操作，危险自担。股市有危险，出资需谨慎。如对该内容存在贰言，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，咱们将组织核实处理。